Экономика: Немецкому банку Commerzbank грозит штраф в полмиллиарда долларов

Поделиться

Поделиться




Второму по величине немецкому банку — Commerzbank — грозит штраф в полмиллиарда долларов. Финансовые власти США подозревают банк в том, что тот проводил через свои американские подразделения операции компаний из Ирана и Судана, попавших под санкции. Источники издания рассказали, что банку предложили заключить досудебное соглашение — заплатить штраф в обмен на отказ уголовного преследования. Соглашение может быть достигнуто уже этим летом. Власти США уже ведут «охоту» на банки из Великобритании, Швейцарии и с недавних пор, Франции. На прошлой неделе французский BNP Paribas согласился пойти на аналогичное соглашение. Банкиры признались, что проводили операции для клиентов из Судана, Ирана и Кубы в нарушение санкций. Французам пришлось заплатить штраф в 9 миллиардов долларов.

Генпрокурор США Эрик Холдер тогда рассказал, что банк использовал продуманные и сложные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции и их происхождение. Эксперты издания полагают, что случай с Commerzbank может стать своего рода тренировкой перед предъявлением аналогичных обвинений крупнейшему немецкому банку — Deutsche Bank. Его подозревают в проведении схожих сделок с Ираном, Сирией и Суданом.