Сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России и следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП «Почта России». Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУЭБиПК, «по предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей». «По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По данным МВД, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России».
После этого деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процента. Полиция также установила факты проведения денежных расчетов и переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов. «В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков.
Изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС Москвы, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», — сказали в ГУЭБиПК. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности участников группы.