Полиция Иркутска завершила расследование по уголовным делам в отношении директора филиала одного из коммерческих банков города, присвоившего около 200 млн рублей вкладчиков, часть из которых впоследствии была выведена за рубеж. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в 2008 году банкир от имени головного банка стал выдавать клиентам фиктивные векселя под 12-18 проц годовых. Десятки физических и юридических лиц охотно вносили крупные суммы на расчетные счета предприятий, которые в действительности были фирмами-«однодневками». «Доступ к этим заветным счетам имел только сам комбинатор посредством системы «банк-клиент». Таким образом, он обратил в собственное пользование более 200 млн рублей», — рассказали в правоохранительном ведомстве.
Столь внушительную сумму денег их незаконный обладатель вложил в строительство бизнес-центра в Иркутске. Застройщиком выступило предприятие, которым руководила его супруга. Все офисные помещения, по данным полиции, были проданы по 50-60 тыс руб за кв м. «По словам задержанного, деньги от реализации построенных офисных помещений он намеревался выплатить владельцам векселей. Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены в Лондонский банк UPS», — отмечает начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями регионального ГУ МВД Сергей Чернышёв.
Афера вскрылась, когда в конце 2009 года обладатели «ценных» бумаг стали требовать исполнить по ним обязательства. Недовольные вкладчики обратились в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено 37 уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём. «Узнав о санкциях инкриминируемых ему статей Уголовного кодекса, обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 млн рублей», — уточнили у полиции. Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд Иркутска.