Следователи Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 30 млрд рублей троим участникам межрегиональной организованной группы. Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО, следствием установлено, что сотрудник «Конгресс-Банка» и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы по счетам физических и юридических лиц. Также они незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продажи валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета фирм-«однодневок», открытых в «Конгресс-Банке».
Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. При этом, отметили в МВД, правонарушители пользовались двумя офисными помещениями данного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через его депозитарные ячейки. Клиентами организованной группы были различные организации и физические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний – нерезидентов в различные страны мира.
В отношении злоумышленников уголовное дело расследовалось по статье «Незаконная банковская деятельность». Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.