В столице и подмосковном Королеве, в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 38 миллионов рублей, проводятся обыски в офисах коммерческого банка «Церих». В мероприятиях принимают участие спецназовцы. «Сотрудники УЭБПиК ГУ МВД России по Москве совместно с 6-м отделом ГСУ ГУ МВД России по Москве при участии экспертов ЭКЦ и поддержке бойцов центра спецназначения проводят обыски в офисах коммерческого банка «Церих», расположенных в Москве и Королёве», — сообщила представитель Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Москве Ирина Волк. Собеседница агентства уточнила, что мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
«По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ «Церих», — пояснила Волк. По данным следствия, доход от незаконной банковской деятельности мог превысить 38 миллионов рублей.