Пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму около 1,4 млрд руб. возбуждено в отношении жителя Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хабаровской таможни Викторию Алешину.
«Пять уголовных дел возбуждены по части 3 статьи 193. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнего хабаровчанина, проживающего в Санкт-Петербурге, по факту незаконного вывода из страны более 1 млрд 380 млн рублей», — сказала представитель таможни.
Житель Хабаровская, как сообщается, переводил за рубеж деньги в счет оплаты несовершенных транспортных услуг. В частности, он совершил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на Кипр. Таможня выяснила, что подконтрольная хабаровчанину компания не вела внешнеэкономическую деятельность, не ввозила и не вывозила товары, а также не оказывала транспортные услуги.
Расследование уголовных дел продолжается.
Ранее сообщалось, что ЦБ решает проблему законной схемы отмывания денег с участием ФССП.