В МВД подтвердили, что в центральном офисе компании «Курорты Северного Кавказа» в центре Москвы проводятся обыски по делу в отношении председателя совета директоров Ахмеда Билалова и генерального директора Александра Невского; изымаются черновые записи, информация на электронных носителях и другие предметы и документы, имеющие значение для дела. «Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Следственного департамента МВД России проводят обыски в офисах ОАО «Курорты Северного Кавказа». Мероприятия санкционированы в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении бывших руководителей указанного общества — председателя совета директоров Ахмеда Билалова и генерального директора Александра Невского», — сказали в МВД, отметив, что изымаются черновые записи, информация на электронных носителях, другие предметы и документы, имеющие значение для дела.
В мероприятиях задействованы более 50 сотрудников полиции. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски проходят в помещениях компании КСК на улице Пречистенка. Дело было возбуждено на основе материалов Генеральной прокуратуры. Основанием стали «многочисленные нарушения законодательства об акционерных обществах, о развитии особых экономических зон, а также регулирующего порядка использования имущества и финансовых ресурсов». В частности, в Генпрокуратуре заявили о несоблюдении законодательства при заключении сделок, непринятии мер по сохранности имущества, а затраты ОАО на управленческую деятельность в 2012 году в 1,3 раза превысили расходы на инвестиционную.
Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения, связанные с деятельностью Ахмеда Билалова, и случаи необоснованных затрат средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши. Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила, что выявлен еще один факт хищения средств КСК. Материалы также направлены в Следственный департамент МВД России для проверки «наличия в действиях виновных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
ОАО «Курорты Северного Кавказа» было создано в 2010 году по решению правительства РФ для управления туристическим кластером на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и Адыгее, в том числе для строительства новых горнолыжных, пляжных и бальнеологических курортов. Его уставный капитал (более 15 млрд рублей) сформирован на 96 проц за счет средств, перечисленных из федерального бюджета.