Происшествия: Пресечена незаконная обналичка денег через системы электронных переводов ФГУП «Почта России»

Поделиться

Поделиться




Пресечена незаконная обналичка денег через системы электронных переводов ФГУП «Почта России»Сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России и следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность группировки, участники которой незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП «Почта России». Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУЭБиПК, «по предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей». «По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По данным МВД, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России».

После этого деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процента. Полиция также установила факты проведения денежных расчетов и переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов. «В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков.

Изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС Москвы, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», — сказали в ГУЭБиПК. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности участников группы.